Nomor : SK/098/CORSEC/OMSSTBK/V/2024 Jakarta, 3 Mei 2024
Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta 10710
Up. Yth. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat'') PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk ("Perseroan")
Dengan Hormat,
Merujuk pada ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/POJK.04/2020”), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024;
Waktu : 13:00 WIB – selesai;
Tempat : Atlantic Meeting Room, Lantai 3 – Sentral Cawang Hotel
Jakarta Jl. Letjen M.T. Haryono Rt001 Rw006 No.91
Jakarta Timur
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
Adapun pengumuman dan pemanggilan dengan disertai mata acara yang definitif untuk menampung mata acara-mata acara lain di luar mata acara tersebut di atas, akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
Dengan ini kami sampaikan juga bahwa penyelenggaraan Rapat Perseroan akan disesuaikan dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. POJK No.15/POJK.04.2020;
2. POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;
3. Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA yang berlaku tentang pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka.
Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk
HENDRO JAP
Direktur Utama
Tembusan:
1. Direktur - Penilaian Perusahaan - PT BURSA EFEK INDONESIA
2. Direktur - PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
3. Direktur - PT BIMA REGISTRA - Biro Administrasi Efek
4. ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn. - Notaris
5. DOLI, BAMBANG SULISTIYANTO, DADANG & ALI - Kantor Akuntan Publik
Comments