top of page

Penyampaian dan Pemberitahuan Mata Acara RUPS 2023



Nomor : SK/098/CORSEC/OMSSTBK/V/2024Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ā Ā Ā  Ā Ā Ā Jakarta, 3 Mei 2024

Ā 

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4

Jakarta 10710

Ā 

Up. Yth. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Ā 

Ā 

Perihal : PemberitahuanĀ  MataĀ  AcaraĀ  RapatĀ  UmumĀ  Pemegang Saham Tahunan ("Rapat'') PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk ("Perseroan")

Ā 

Dengan Hormat,

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (ā€œPOJK No.15/POJK.04/2020ā€), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat yang akan diselenggarakan pada:


Hari/Tanggal Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  : Kamis, 20 Juni 2024;

WaktuĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  : 13:00 WIB – selesai;

TempatĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  : Atlantic Meeting Room, Lantai 3 – Sentral Cawang Hotel

Jakarta Jl. Letjen M.T. Haryono Rt001 Rw006 No.91

Jakarta Timur


Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:

a.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  LaporanĀ  jalannyaĀ  pengurusanĀ  PerseroanĀ  olehĀ  DireksiĀ  danĀ  LaporanĀ  jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

b.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 31 Desember 2023.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

5.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Ā 

Adapun pengumuman dan pemanggilan dengan disertai mata acara yang definitif untuk menampung mata acara-mata acara lain di luar mata acara tersebut di atas, akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Ā 

Dengan ini kami sampaikan juga bahwa penyelenggaraan Rapat Perseroan akan disesuaikan dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1.Ā Ā Ā Ā Ā  POJK No.15/POJK.04.2020;

2.Ā Ā Ā Ā Ā  POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;

3.Ā Ā Ā Ā Ā  Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA yang berlakuĀ  tentang pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka.

Ā 

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ā 

Hormat kami,

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk

Ā 

Ā 


Ā 

Ā 

HENDRO JAP

Direktur Utama

Ā 

Ā 

Tembusan:

1.Ā Ā Ā Ā  Direktur - Penilaian Perusahaan - PT BURSA EFEK INDONESIA

2.Ā Ā Ā Ā  Direktur - PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

3.Ā Ā Ā Ā  Direktur - PT BIMA REGISTRA - Biro Administrasi Efek

4.Ā Ā Ā Ā  ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn. - Notaris

5.Ā Ā Ā Ā  DOLI, BAMBANG SULISTIYANTO, DADANG & ALI - Kantor Akuntan Publik


Comments


Jl. Otista Raya No.33, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13330

P : +62 21 8514 909

Jl.Raya Semplak No.60, Semplak, Bogor Barat, Jawa Barat 16114

P : +62 8771 1228 090

P : +62 8771 1228 090

Komplek Pergudangan BIZZ POINT, Jl. Dubai, No.12, Sukamulya, Kec. Cikupa, Tangerang, Banten 15710

P : +62 21 5966 2576

Klik Disini

Shop With US

Button Shop With Us.png
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. 

bottom of page