Penyampaian dan Pemberitahuan Mata Acara RUPS 2024

Penyampaian dan Pemberitahuan Mata Acara RUPS 2024.pdf

Unduh PDF • 2.33MB

Nomor : SK/[07052025008]/CORSEC/OMSSTBK/V/2025        Jakarta, 8 Mei 2025 

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4 

Jakarta 10710

Up. Yth. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan  Mata  Acara  Rapat  Umum  Pemegang Saham Tahunan ("Rapat'')  PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk ("Perseroan") 

Dengan Hormat,

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/POJK.04/2020”), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025;

Waktu : pukul 10:00 WIB – selesai;

Tempat : akan ditentukan kemudian.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:

2. Laporan  jalannya  pengurusan  Perseroan  oleh  Direksi  dan  Laporan  jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

3. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

4. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal                        31 Desember 2024.

5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Adapun pengumuman dan pemanggilan dengan disertai mata acara yang definitif untuk menampung mata acara-mata acara lain di luar mata acara tersebut di atas, akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Dengan ini kami sampaikan juga bahwa penyelenggaraan Rapat Perseroan akan disesuaikan dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. POJK No.15/POJK.04.2020;

2. POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;

3. Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA yang berlaku  tentang pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk

HENDRO JAP 

Direktur Utama

Tembusan:

1. Direktur - Penilaian Perusahaan - PT BURSA EFEK INDONESIA;

2. Direktur - PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA;

3. Biro Administrasi Efek - PT BIMA REGISTRA;

4. Notaris - ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.;

5. Kantor Akuntan Publik - DOLI, BAMBANG SULISTIYANTO, DADANG & ALI.